浙江警方揭华联财行非法集资画皮 涉案超7000万

来源:连城闹天网 2019-08-03 18:25:19

中新网舟山8月24日电(记者何蒋勇通讯员秦怡)今年3月以来,浙江省舟山市定海警方对华联财行基金管理(北京)有限公司(简称:“华联财行”)涉嫌非法集资进行立案侦查。

“今天早上6时到公司集合,然后按照领导要求出去发宣传单。到舟山西园新村、金寿小区等小区,那里晨练、买菜的中老年人很多。经理说,找客户,要坚守抓住不放的原则,发挥厚脸皮的精神。如果客户表现出不放心,就主动联系,联络一下感情,让客户放心。”这些内容出自定海华联财行基金管理(北京)有限公司业务员王某的日志。

徐昕也认为,非法证据的实际运行并不乐观,尤其在近几年的行贿受贿案件、涉黑案件中,许多被告人喊冤,称遭到刑讯逼供。“但启动排非程序的少,很多案件的判决还是重言词证据。”

目前,“华联财行”的法人代表朱某、杨某和定海、普陀两个分公司18名员工因涉嫌非法吸收公众存款罪被定海警方移送起诉至定海区人民检察院。

七、呼兰区财政局原农业税专管员李俊城案。李俊城不正确履行职责,帮助他人少交房产交易契税,收受他人财物,给国家造成经济损失。李俊城被开除党籍和公职,其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

广州市白云区各村各社有舞狮闹元宵的传统,但各个村社的庆贺日期各不相同,从正月十一到正月十九,白云区几乎天天都有村社开锣闹元宵。

每当业务量减少的时候,“华联财行”会通过各类活动吸引投资者或者潜在投资者,增加投资或者加入投资行列,并承诺多投多得,小到水杯、抽纸、购物袋、米油,大到苹果手机和电动车。(完)

答:你说得没错,昨天,中共中央总书记、国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京会见了以朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长、国际部部长李洙墉为团长的朝鲜友好艺术团,并观看了演出。此次朝鲜友好艺术团来华访演是落实中朝两党两国领导人重要共识的一项重要的文化交流活动,也是中朝建交70周年的一项重要庆祝活动。

这家公司通过承诺“存一个月年利率7%、存三个月年利率8%、存半年年利率9%、存一年年利率12.5%”的高息吸引了500余人投资,涉案金额7000余万元人民币(下同)。

据此,该院认为该市地铁站的自助售卡充值机具备收取现金条件却拒收现金,损害了人民币的法定地位和消费者对支付方式的选择权,且未能及时整改。8月29日,该院向监管机构中国人民银行无锡支行发出检察建议,一是要求督促设备管理单位及时恢复现金充值方式;二是对全市范围内主要行业、领域接受现金支付的情况进行摸排、常态化巡查;三是加强人民币法定地位的宣传,打造安全、高效、和谐的人民币流通环境。接到检察建议后,无锡支行迅速安排人员积极协助惠山区检察院调查处理此问题。

《通知》称,地方政府债的入场,可“为中小投资者提供更多投资选择,有利于提高居民财产性收入”,“提高了柜台业务的吸引力,对于建设多层次债券市场具有积极作用”。此外,鼓励地方政府债券优先面向当地投资者发售和交易,也有利于进一步强化投资人监督,健全市场约束机制。

在朋友圈里,一位工作人员发布了现场视频,配文说:无人的TheGreatShow(大秀),无奈的TheGreatTeam(大秀团队)。

“华联财行”主要的目标客户是45岁以上的中老年群体。“因为他们有闲钱、有时间,防范意识相对弱一些。”定海区公安分局经侦大队相关负责人说,不少市民以为有营业执照、税务登记就没问题,其实,这不过是任何一家公司注册成立的基本手续,与其行为是否合法并无因果联系。

自治区气象局介绍,该系统可与各相关单位信息接入和共享,整合了手机短信、微信、微博、农村大喇叭、电子显示屏、邮件、传真以及电视、广播等多种信息发布渠道,基本实现了信息共享“一张图”、应急指挥“一张网”、信息发布“一键式”。目前该系统已建成并在自治区、市、县人民政府有关部门试运行。

“华联财行”定海分公司于2015年9月开始营业,普陀分公司于2015年12月开始营业,业务员人数最多时近70人。业务员普遍年纪都比较轻,一般都是85后到90后。入职门槛比较低,对文化程度或者其他方面工作经历的要求不是很高,对他们的唯一要求就是要能吸引投资者。

据了解,“华联财行”的不少业务员除自己投资以外,还鼓励亲朋友好来投资,其中一名业务员单笔就投资400万元。“有一个老人平时打打零工,攒10多万元,结果在‘华联财行’”上班的一对儿女动员他去投资,结果可想而知。”民警叹息道。

对投资理财,很多人最关心收益、投资行为是否合法以及资金的安全。而民警调查发现,对于“华联财行”高息揽储的行为,不仅客户,内部员工也会有疑虑。对此,该公司定期讲课培训,向业务员灌输公司集资合法、投资安全的理念,再通过业务员向客户灌输这一理念,打消客户的疑虑。

“以江西那位老人的遭遇为例,他在被骗后很难维权。”高亮说,一些不规范的拍卖公司就是靠收取这些费用赚钱,在忽悠藏品持有者之前,这些公司已经对相关法律规定研究得很透彻。

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