吉祥彩票有人控制吗 - 警惕针对老年人保健品诈骗再升级

2020-01-10 13:10:20 

吉祥彩票有人控制吗 - 警惕针对老年人保健品诈骗再升级

吉祥彩票有人控制吗,高价购买保健品被骗,为隐瞒子女不想报警?

购买的保健品不好用,挂念销售贴心不想追究?

保健品销售业整体下行,隐匿其间的骗子偃旗息鼓?

日前,海淀法院审结一起针对老年人的保健品退费诈骗案件,揭开了以退费为由骗取手续费的新型保健品诈骗黑幕,犯罪团伙中三人被判刑。

买了不合格保健品,有人通知可以退费了

2019年1月8日上午,82岁的老人秦琴家座机响起。一位自称某管理中心的工作人员询问她是不是秦女士,并告诉她最近查封了很多生产不合格保健品的公司,她在购买名单上,请她去核实情况并办理退费。询问了秦女士家地址后,对方表示明天一早来接她。

次日清晨,司机和给其打电话的男子如约而至。两人和秦女士向亦庄附近的酒店驶去,并引荐了领导“杨主任”。杨主任称他们组织了“保健品联盟”,联合业内近千家单位,每家出资五十万,把钱退给之前买保健品受骗数额较大的人员。秦女士回忆自己应该购买了接近200万元,杨主任告诉秦女士,这样的大额退款要收10%的手续费。秦女士说没钱后,杨主任打电话查询秦女士的购买数额,告诉她记录数额是160万元,如果没钱,可以先交5万元手续费,先退50万,一周后退款到账。

秦女士打算刷卡时,杨主任说不能刷卡,只能取现。随后,杨主任在纸上留下了自己的联系方式和单位名称、地址,吩咐司机和会计带着秦女士回家取回存折。12时左右,三人到银行取出五万元现金,交给会计后秦女士拿到了一张收条。会计告诉秦女士,收据两天内会寄到,让其注意查收。后秦女士没有收到收据,也没有收到退赔款,联系杨主任时,已经不知所踪。

黑卡、删除记录、遮挡号牌:侦查与反侦察

被骗后,秦女士没有报警。

报警的是76岁的胡先生。就在秦女士被骗前1个月,胡先生因相同手法被骗走3.28万元。

然而侦查的过程并不顺利。

胡先生能提供给警方的线索和秦女士类似,几个手机号码,一张字条,一个酒店地址。手机号码经查,均未经实名注册,且已经停止使用;纸条上姓名、工作单位、地址不实;关于车辆型号、车牌号,胡先生说没有记清楚;酒店的名称、房间号,也记不清,只知道是在酒店二楼;银行取款录像,没有嫌疑人的清晰照片。后经过两个月的排查走访,警方发现线索,最终在丰台区青塔区的出租屋内将犯罪分子李某抓获。

被抓获后,李某拒不认罪,其银行卡内无存款,后公安机关根据手机内的聊天记录,找到和李某联系的宋某、刘某等四名涉案人员。

一组信息卖2万元,销售说“关系很好,你别提我”

案件在宋某处出现突破。

宋某在侦查及庭审中供述,他和李某之前都是销售保健品的,2018年底,李某联系其,说某不合格保健品被曝光后卖不动了,没有组织买保健品的活动,没有地方卖保健品,国家管控力度也加大了,很多人转行了。李某告诉宋某,有人向他提供了客户信息和来钱的方法,问宋某要不要参与。这个方法就是秦女士遇到的:冒充国家工作人员,以退保健品费用为由,骗取手续费。

开始的时候,宋某并不敢参加,只向李某提供了曾向其购买过保健品的被害人姓名、住址、电话、家庭情况、购买数量等信息,并特意叮嘱,“老太太很好说话,和我关系很好,你别提我”。

两天后,李某转给宋某2万元,告诉这是他三分之一手续费。如此容易且快速的方式,坚定了宋某的信心,宋某正式入伙成为了“杨主任”。李某向宋某传授了更多犯罪手法,比如适当遮蔽车牌、谈价方式、及时删除信息等;对于不能删除的转账记录,李某团伙约定,一旦被抓获,就说是玩百家乐产生的赌债。

在宋某处,公安获取了更重要的物证:一本被害人登记本。就是根据登记本,公安机关找到了秦女士等5名被害人,查证诈骗金额23万余元。

获刑,涉案钱款大部分退赔

根据证据及在诈骗中的参与情况,公诉机关最终对实施诈骗的李某、宋某和提供信息的刘某提起公诉。

庭审中,李某、宋某对犯罪事实供认不讳,刘某则称自己不知情,只是给了李某保健品购买人的信息,李某给自己的钱是赌债。然而从二人手机中恢复的聊天记录证明,刘某不但知情,而且积极指导李某的诈骗行为。

考虑到三人多次诈骗老年人财物,法院经审理后,最终以诈骗罪判处三人五年、三年、一年四个月有期徒刑,并处不等罚金。宣判后,三人均未上诉;侦查及审理过程中,三人陆续退赔人民币21万余元,目前正在等待发还中。

【法官释法】

保健品退费诈骗不是新类型案件,该种手法在此前的保健品诈骗中伴生出现过,但频率较低。罪犯既有将受害人信息转卖他人实施诈骗的,也有由售者自己实施后续诈骗的情况,但像本案中出现的,犯罪手法纯熟、反侦察能力强、犯罪链条完整的情况,还是值得重视。

老年人、尤其是有支付能力的老年人,一直是保健品诈骗的重灾区。本案中的全部被害人,在此前都曾遭受过保健品销售诈骗或纠纷,但或是为隐瞒子女,或者子女不想父母担忧,都没有选择报警,这在一定程度上助长了犯罪分子的嚣张气焰,也为后续被骗埋下了诱因。

因此我们重申以下3点:

第一,销售能治疗疾病的保健品的,属诈骗;

第二,以办理保健品退费或赔偿收取手续费的,属诈骗;

第三,被骗后及时报警,有利于打击犯罪、挽回损失。

(文中人物均系化名)

齐齐新闻

随机推荐
  • 我自豪,一家三代都曾当兵

    我自豪,一家三代都曾当兵

    不久,马继成如愿成为一名军人。一次执行任务时,马继成的腰部严重受伤。凭着坚强的毅力,马继成战胜自己,成功康复。在部队,马建春铭记父亲的教诲,不仅入了党,还荣立三等功,获得多种荣誉,让马继成很是自豪。2013年,当了8年兵,马建春最终也因身体原因退役,现在常年在外打工。马继成说,这辈子最自豪的是一家三代人都曾当兵,将来孙子们有人愿意,还让他们去当兵。[详细]

    2019-12-23 08:23:14
  • 第十三届中国航展将于明年11月10日开幕,国外知名飞行表演队有望参展

    第十三届中国航展将于明年11月10日开幕,国外知名飞行表演队有望参展

    第十三届中国航展将于2020年11月10日—15日在珠海国际航展中心举行。7月11日下午,第十三届中国航展参展工作第一次协调会在珠海召开。记者从珠海航展有限公司获悉,截至目前,本届航展已确认预定室内参展净面积逾4.2万㎡。同时本届航展将提早启动外军飞行表演队的邀请工作,力争1—2支国外知名飞行表演队参展。[详细]

    2020-01-02 08:31:27
  • 花友竟用袋子套着养兰花,你猜结果怎么样?

    花友竟用袋子套着养兰花,你猜结果怎么样?

    给盆兰套袋后,为增强盆内通风、调节温度,可用点燃的香头在套袋上烙几个小洞,你猜结果怎么样?用套袋法养病弱兰苗不但适合北方,也适合南方。用套袋养兰,由于小环境条件优越,这样就大大缩短了兰苗的服盆期。北方兰友普遍反映,使用此法养兰不但兰苗服盆快,还容易开花。怎么样,用袋子套着养兰花,好处多吧![详细]

    2020-01-05 13:02:27
  • 探寻发展新动能|2019顺德(杏坛)新材料暨智能装备产业峰会将举行

    探寻发展新动能|2019顺德(杏坛)新材料暨智能装备产业峰会将举行

    11月28日,2019顺德(杏坛)新材料暨智能装备产业峰会即将在顺德杏坛举行。本届峰会将以杏坛新材料、智能装备制造的城市产业名片,向全国展示顺德杏坛镇产城融合的先进制造产业带建设成果和优异的投资环境。[详细]

    2020-01-05 08:29:34
  • 效率低下,何谈成功?优秀的人,都在争分多秒的抢时间!

    效率低下,何谈成功?优秀的人,都在争分多秒的抢时间!

    多少次,紧急赶往灾区现场,看望被病痛折磨的孩子亦或关爱留守老人,每一次救助,佟一楠与团队,都要与时间赛跑。究竟如何才能在最短的时间内达成有效救助?佟一楠发现,效率就是一切。为了更好的服务客户,使服务体验再升级,孙瑞和团队需时刻做到专业、高效和严谨。[详细]

    2019-12-22 18:32:54
  • 金书芳到九龙街道讲主题教育专题党课

    金书芳到九龙街道讲主题教育专题党课

    掌上曲靖讯 12月2日,县委常委、县委办主任金书芳以《强化担当作为,促进九龙经济社会又好又快发展》为题,结合九龙街道实际情况和当前“不忘初心、牢记使命”主题教育讲授专题党课,街道全体干部职工、22个村 委会书记和驻村工作队员聆听党课。[详细]

    2019-12-27 17:58:18
  • 刚刚!海沧半马冠军出炉,女子冠军打破赛会纪录!1.8万名跑者热力开跑……

    刚刚!海沧半马冠军出炉,女子冠军打破赛会纪录!1.8万名跑者热力开跑……

    经过1个多小时的激烈角逐海沧半马的奖牌榜出炉啦!海沧半马现场盛况今天的天气可以说是非常给力碧海蓝天,微风拂面参赛跑者们热情高涨!2019建发厦门(海沧)国际半程马拉松赛奖牌厦门(海沧)国际半程马拉松赛2016年创办,去年获评中国马拉松银牌赛事,已逐步成为海沧一张闪亮的名片。[详细]

    2020-01-02 09:55:18
  • 芒种吃什么食物比较好,这5类食物要多吃,菜市场很容易买到

    芒种吃什么食物比较好,这5类食物要多吃,菜市场很容易买到

    大家好,我是沈小怡,一个热爱美食事业的姑娘。夏季补水、提升食欲要多吃这5类食物,菜市场很容易买到,不贵又养生。而且经常食用黄瓜,补充水分和维生素c,会让皮肤的状态也变得越来越好。西红柿除了有丰富的维生素c外,还含有丰富的番茄红素,这了物质具有抗氧化的功效,可以帮助我们抵御夏季紫外线对于皮肤的伤害,减缓皮肤的衰老。[详细]

    2020-01-11 10:24:32
  • 2019螺蛳粉小镇文化节圆满落幕!融创倾情掀起柳州狂欢盛典

    2019螺蛳粉小镇文化节圆满落幕!融创倾情掀起柳州狂欢盛典

    11月16、17日,2019柳州螺蛳粉小镇文化节圆满落幕!从去年首届螺蛳粉小镇文化节启办以来,便得到柳州市的高度重视。由于时间和个人原因,仍有部分未前来参加文化节的群众深表遗憾,螺蛳粉小镇文化节作为一年一度的狂欢盛典,可期待明年参加。柳州螺蛳粉小镇文化节的圆满落幕,不仅昭示了柳州螺蛳粉实现产业化、标准化、品牌化、规划化发展,也预示了柳州城市经济的升级和快速发展。[详细]

    2020-01-02 17:05:14
  • 上海银保监要求辖内信托公司报备新增房地产及通道业务,严防“鼓肚子”现象

    上海银保监要求辖内信托公司报备新增房地产及通道业务,严防“鼓肚子”现象

    通知显示,为进一步落实相关银保监会信托部关于房地产信托规模和通道业务规模“双压降”的要求,压实信托公司主体责任,提高日常非现场监测精细程度,确保三、四季度末辖内房地产信托业务规模和通道业务规模持续下降,且不出现“鼓肚子”现象。严禁新增违反资管新规要求、以监管套利隐匿风险为目的的信托通道业务。[详细]

    2020-01-01 16:23:36