山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议

2019-10-29 12:12:02 

证券代码:603858证券缩写:步长制药公告编号。:2019-098

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

山东步长制药有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议通知于2019年9月5日发布。会议于2019年9月12日13: 00通过通讯方式召开。有15名董事应该出席会议,实际上有15名董事出席了会议。会议由赵涛主席主持。出席会议的人数、召开方式和表决方式符合《公司法》等法律法规和山东步长药业有限公司章程的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了以下议案:

1.关于公司投资设立全资子公司计划的议案

详见《关于设立外商投资子公司的公告》。:2019-093)于当日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

2.关于控股子公司和全资子公司投资子公司的议案

详情请参阅本公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《关于控股子公司和全资子公司投资设立子公司的公告》。(宣布没有。:2019-094)

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

3.关于全资子公司增资的议案

详见《全资子公司增资公告》(公告号。:2019-095)于同日在上海证券交易所网站上发布。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

4.关于公司拟转让出资的议案

详见《关于参与投资基金股份认购和部分股份转让进展的公告》(公告编号。:2019-096),同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

独立董事对该法案表达了他们一致同意的独立意见。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

5.关于上海合普医疗科技有限公司增资的议案

详情请参阅《拟对外投资公告》(公告编号)。:2019-097)于同日在上海证券交易所网站上发布。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

山东步长制药有限公司董事会

2019年9月16日

随机推荐